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涉嫌欺骗造假币

造假币,卖不出去,,,随意制定规则,,,,注意不要在这里投资

Redford2022/10/17
220
涉嫌欺骗假公司

这个所谓的 D-net 数字平台声称在新加坡设有运营中心。事实上,它没有在新加坡注册,不能在新加坡交易。提到的digifinex PTE ltd是一家新加坡公司,但它是一家软件供应商,这似乎与数字货币不同。相干。因此,客服向受害人提到,从新加坡寄法律文件纯属无稽之谈,在新加坡根本不受法律保护。

Digifinex2022/10/8
290

几个月了,可以充值。但是无法提币。不知道什么情况。

LBK2022/9/16
1170

已经解除商家身份,但是之前传了假图到现在就是无期限的冻结下去,不给提币 不给法币交易,无法变现

OKX2022/8/31
1010

Deversifi交易所,以回馈新老客户为由,搞定存活动,而后就再无法提币,账号已被后台操控 设置,又以账号异常为由,想再次骗取存入保证金,大概率已跑路

Deversifi2022/8/31
600

3天了还没处理,也没人回

Gemini2022/8/18
870

一会说地址错了;一会儿没上线;一会说对方是假币;反正币到了你们币安你们想怎么说就怎么说呗

Binance2022/8/17
1440
涉嫌欺骗诈骗警告

存了50,000美元,利润为176,000美元。突然,当我拒绝追加投入时,账户达到了40,000美元,他们停止了提款,直到Assetsclaimback /com收回了这笔钱,这进一步曝光了VirgoCX邪恶的意图。我记得在与他们交易时曾要求止损,但他们以我需要汇更多钱以采取进一步行动为由拒绝了。

VirgoCX2022/7/26
1420
涉嫌欺骗诈骗

一直诱导欺骗 提币提不出来 完成了又说区块问题 还要弄会员

Cboe Global Markets2022/7/14
1840

和平台OTC商家交易后银行卡被司法冻结了,及时发现后联系客服,叫我一直等待,现在已经第九天了。现在银行卡资金有被划扣的风险,再次联系客服让我自行解决。当初交易的时候商家承诺过资金有问题可以赔付给我,现在交易所说联系不上商家。

Binance2022/6/22
1290
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投诉、维权

维权

交易所无法交易提币
维权对象:
ZB
维权金额:400¥
130
骗子在Facebook上面加我,开始是聊天,后来说有个投资项目,风险很小,可以每天赚个零花钱,我也不是贪财的,抱着试试的心里,玩了一次,确实有盈利,但是骗子过于热情,催促第二次交易,我就起了疑心,不想玩了,天下没有免费的午餐,直接卸载了。又过了几天骗子说有个1万美金的方案,说利润很高,我没有动心,直接拒绝了,因为卸载了,后来骗子直接着急了,说方案难得,投资稳赚,我直接推脱说没有资金,对方说给我垫2500美金,让我想点办法,我没有理会,过了一天骗子让我看看账户,真的有2700多美金,我想着骗子还挺有诚意的,既然他都垫钱了,那做完这个算了,但是我真的只有1500美金,我跟骗子说,不行就算了,骗子说剩下的他都垫了,我想着把这件事赶紧了了,放松了警惕,就入了金,后面骗子说他的账户有限额,入了金不够1万美金,他接着让我自己想办法借,我不可能再去入金的,所以坚持拒绝了,然后骗子的嘴脸就露出来了,说他入的钱打水漂了,我觉得奇怪,怎么会打水漂,去提现就可以了。结果他说没有交易就提现不了,我尝试做了3比交易,然后去提现,果然客服拒绝了,说第三方给我充的钱,有洗钱嫌疑,我这才意识到被骗了,都怪当时心太软了
维权对象:
Gemini
维权金额:1500$
540
3月3日给锁一天的虎虎文物02 锁了半天 下午给退回来 之后在寄售平台说数量不足 可是我的商品就有的或者是技术问题 他们买了但是钱没给我 导致我出售不了 现在跌了几百卖不出去
维权对象:
唯一艺术平台
维权金额:1988¥
3521
买货,扣钱了不给货。。。。买货,扣钱了不给货
维权对象:
唯一艺术平台
维权金额:72¥
1870
今年三月初的时候,自己在币世界论坛认识了数字货币的老师传授怎么炒币,我想这也不是什么坏事,能学点东西挺好的?现在国家大力打造区块链,操作简单又容易赚钱。看老师发的都是操作赚钱的盈利截图,盈利非常可观。因为自己当时我还在火币上操作,老师回复我加他好友,后来我添加了他简单沟通后,他满怀信心的说只要跟着他的策略操作,盈利200%都是小问题之后,就给我进行了实时带单操作,还免费给我提供了比特币与以太坊的进出场点位,我就完全按照他的指令操作,两天下来有亏有赚,最后还是赚了3万多U,随后他说要继续合作的话可以带我赚七八十万一个月都不是问题。之后把我拉进了交流群,群里面有很多的都在跟老师投资,每天会下发操作指令让大家跟着操作,观察了一下发现老师很有水平感觉很放心。之后老师就给我推荐了虎符hoo数字资产交易所(Hoo.Pro),说是跟着他操作要严格按照指导,要有执行力。因为看到了老师的专业就完全按照他的指示仓位来操作了,结果赢少输多,赢都是几千U,亏起来就是几万U,然后他每天都会带单提供比特币以太坊的进场点位,我说我钱都在以太坊出不来,他就说要我割肉,后面会有大行情,一割肉止损就是5-6万USDT
维权对象:
Hoo.com
维权金额:150000$
7870
币圈金大中,自己发币自己喊单,割粉丝,听说受骗金额达到数百万,我入了15000,他在群里发完后,还私信给我们,利用对他的信任,让我们接盘
维权对象:
Pancake
维权金额:15000$
4260
入金都是借的,现在还有房贷,不知道怎么办了。出金还要缴个人所得税。
维权对象:
Bybit
维权金额:31183.1$
3800
诈骗集团通过微信等社交软件取得被告人信任后,带入这个网站APP进行交易,初尝甜头后加仓,之后无法出金。 本人在刚入金的时候就产生怀疑,并没有进行任何交易,直接想出来,结果资金被冻住,怎么都出不来。共30000人民币 网站2021/7/14才成立,IP地址设在美国。今天网站和APP都打不开了,不知道换域名网址还是跑路,还是跑路了后换域名网址继续骗人。 网名Coinnetglobal.pro APP: Coin Pro creation date: 2021-07-14T14:05:45Z. Ranking. IP: 104.21.18.84 site is running on IP address: 104.21.18.84, host name 104.21.18.84 (United States)
维权对象:
Coinnetglobal.pro
维权金额:30000¥
2220
在8月7日申请出金13000美金,点击出金详情的时候会显示所有信息,本来是“待审核”的状态,结果莫名其妙的账号就被冻结了!DRC近期关闭了银联入金通道,团队长还说没什么事情。结果出金不能出了,但入金还能正常入对冲入金啊,对冲入金的话公司就可以放美金积分给大团队长,有的打折给大团队长,这样就可以隐蔽的把资金收到公司。
维权对象:
DRCFX
维权金额:13000$
2840
我是在ANT跟单社区,被一个姓乐的跟单社区业务员忽悠到OTEX进行交易的,事先也确认好了没有限制,就在ANT跟单的券商OETX开户了。后面通过对行情的了解和判断,做单有了不错的收益,入的394960美金,翻到了993470美金,这个时候我觉得想全平,并出金。 可是OTEX交易所却故意让我们没法平仓(没法平仓就没法获利了结,更没法出金),赚了却不能提现! (经调查了解,是通过后台操纵的手段多方面阻止平仓获利,从而实现压缩获利利润的目的。) 后面,不仅不让我提出利润,同时连本金都不让取出来!!!!mmp 已经多次尝试和这个平台沟通,始终无法出金,而且还被OTEX甩锅,说什么涉嫌“重仓异常交易”。 已经报警,希望Bitchecker能帮忙找到这个平台老板,至少把本金给要回来。
维权对象:
OTEX
维权金额:993470$
4510