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涉嫌欺骗造假币
造假币，卖不出去，，，随意制定规则，，，，注意不要在这里投资
1200
涉嫌欺骗假公司
这个所谓的 D-net 数字平台声称在新加坡设有运营中心。事实上，它没有在新加坡注册，不能在新加坡交易。提到的digifinex PTE ltd是一家新加坡公司，但它是一家软件供应商，这似乎与数字货币不同。相干。因此，客服向受害人提到，从新加坡寄法律文件纯属无稽之谈，在新加坡根本不受法律保护。
1080
几个月了，可以充值。但是无法提币。不知道什么情况。
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无法提币商家触发风控不给提币
已经解除商家身份，但是之前传了假图到现在就是无期限的冻结下去，不给提币 不给法币交易，无法变现
1760
Deversifi交易所，以回馈新老客户为由，搞定存活动，而后就再无法提币，账号已被后台操控 设置，又以账号异常为由，想再次骗取存入保证金，大概率已跑路
1260
无法提币说交押金防止洗黑钱，3天之内到账
3天了还没处理，也没人回
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涉嫌欺骗真搞笑；冲币不到帐
一会说地址错了；一会儿没上线；一会说对方是假币；反正币到了你们币安你们想怎么说就怎么说呗
2250
涉嫌欺骗诈骗警告
存了50,000美元，利润为176,000美元。突然，当我拒绝追加投入时，账户达到了40,000美元，他们停止了提款，直到Assetsclaimback /com收回了这笔钱，这进一步曝光了VirgoCX邪恶的意图。我记得在与他们交易时曾要求止损，但他们以我需要汇更多钱以采取进一步行动为由拒绝了。
2110
涉嫌欺骗诈骗
一直诱导欺骗 提币提不出来 完成了又说区块问题 还要弄会员
1840
涉嫌欺骗平台联合OTC商家欺诈用户
和平台OTC商家交易后银行卡被司法冻结了，及时发现后联系客服，叫我一直等待，现在已经第九天了。现在银行卡资金有被划扣的风险，再次联系客服让我自行解决。当初交易的时候商家承诺过资金有问题可以赔付给我，现在交易所说联系不上商家。
1900
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受理中
已完成
受理中交易所无法交易提币
交易所无法交易提币
维权对象:
ZB
维权金额:400￥
670
受理中请归还充值金额
骗子在Facebook上面加我，开始是聊天，后来说有个投资项目，风险很小，可以每天赚个零花钱，我也不是贪财的，抱着试试的心里，玩了一次，确实有盈利，但是骗子过于热情，催促第二次交易，我就起了疑心，不想玩了，天下没有免费的午餐，直接卸载了。又过了几天骗子说有个1万美金的方案，说利润很高，我没有动心，直接拒绝了，因为卸载了，后来骗子直接着急了，说方案难得，投资稳赚，我直接推脱说没有资金，对方说给我垫2500美金，让我想点办法，我没有理会，过了一天骗子让我看看账户，真的有2700多美金，我想着骗子还挺有诚意的，既然他都垫钱了，那做完这个算了，但是我真的只有1500美金，我跟骗子说，不行就算了，骗子说剩下的他都垫了，我想着把这件事赶紧了了，放松了警惕，就入了金，后面骗子说他的账户有限额，入了金不够1万美金，他接着让我自己想办法借，我不可能再去入金的，所以坚持拒绝了，然后骗子的嘴脸就露出来了，说他入的钱打水漂了，我觉得奇怪，怎么会打水漂，去提现就可以了。结果他说没有交易就提现不了，我尝试做了3比交易，然后去提现，果然客服拒绝了，说第三方给我充的钱，有洗钱嫌疑，我这才意识到被骗了，都怪当时心太软了
维权对象:Gemini
维权金额:1500＄
1140
受理中维一艺术平台不退款
3月3日给锁一天的虎虎文物02 锁了半天 下午给退回来 之后在寄售平台说数量不足 可是我的商品就有的或者是技术问题 他们买了但是钱没给我 导致我出售不了 现在跌了几百卖不出去
维权对象:唯一艺术平台
维权金额:1988￥
3981
受理中买货，扣钱了不给货。
买货，扣钱了不给货。。。。买货，扣钱了不给货
维权对象:唯一艺术平台
维权金额:72￥
2170
今年三月初的时候，自己在币世界论坛认识了数字货币的老师传授怎么炒币，我想这也不是什么坏事，能学点东西挺好的？现在国家大力打造区块链，操作简单又容易赚钱。看老师发的都是操作赚钱的盈利截图，盈利非常可观。因为自己当时我还在火币上操作，老师回复我加他好友，后来我添加了他简单沟通后，他满怀信心的说只要跟着他的策略操作，盈利200%都是小问题之后，就给我进行了实时带单操作，还免费给我提供了比特币与以太坊的进出场点位，我就完全按照他的指令操作，两天下来有亏有赚，最后还是赚了3万多U，随后他说要继续合作的话可以带我赚七八十万一个月都不是问题。之后把我拉进了交流群，群里面有很多的都在跟老师投资，每天会下发操作指令让大家跟着操作，观察了一下发现老师很有水平感觉很放心。之后老师就给我推荐了虎符hoo数字资产交易所(Hoo.Pro)，说是跟着他操作要严格按照指导，要有执行力。因为看到了老师的专业就完全按照他的指示仓位来操作了，结果赢少输多，赢都是几千U，亏起来就是几万U，然后他每天都会带单提供比特币以太坊的进场点位，我说我钱都在以太坊出不来，他就说要我割肉，后面会有大行情，一割肉止损就是5-6万USDT
维权对象:
Hoo.com
维权金额:150000$
8500
币圈金大中，自己发币自己喊单，割粉丝，听说受骗金额达到数百万，我入了15000，他在群里发完后，还私信给我们，利用对他的信任，让我们接盘
维权对象:Pancake
维权金额:15000$
4830
入金都是借的，现在还有房贷，不知道怎么办了。出金还要缴个人所得税。
维权对象:
Bybit
维权金额:31183.1$
4380
诈骗集团通过微信等社交软件取得被告人信任后，带入这个网站APP进行交易，初尝甜头后加仓，之后无法出金。 本人在刚入金的时候就产生怀疑，并没有进行任何交易，直接想出来，结果资金被冻住，怎么都出不来。共30000人民币 网站2021/7/14才成立，IP地址设在美国。今天网站和APP都打不开了，不知道换域名网址还是跑路，还是跑路了后换域名网址继续骗人。 网名Coinnetglobal.pro APP: Coin Pro creation date: 2021-07-14T14:05:45Z. Ranking. IP: 104.21.18.84 site is running on IP address: 104.21.18.84, host name 104.21.18.84 (United States)
维权对象:Coinnetglobal.pro
维权金额:30000￥
2740
受理中海汇新平台DRCFX
在8月7日申请出金13000美金，点击出金详情的时候会显示所有信息，本来是“待审核”的状态，结果莫名其妙的账号就被冻结了！DRC近期关闭了银联入金通道，团队长还说没什么事情。结果出金不能出了，但入金还能正常入对冲入金啊，对冲入金的话公司就可以放美金积分给大团队长，有的打折给大团队长，这样就可以隐蔽的把资金收到公司。
维权对象:DRCFX
维权金额:13000$
3230
我是在ANT跟单社区，被一个姓乐的跟单社区业务员忽悠到OTEX进行交易的，事先也确认好了没有限制，就在ANT跟单的券商OETX开户了。后面通过对行情的了解和判断，做单有了不错的收益，入的394960美金，翻到了993470美金，这个时候我觉得想全平，并出金。 可是OTEX交易所却故意让我们没法平仓（没法平仓就没法获利了结，更没法出金），赚了却不能提现！ （经调查了解，是通过后台操纵的手段多方面阻止平仓获利，从而实现压缩获利利润的目的。）
后面，不仅不让我提出利润，同时连本金都不让取出来！！！！mmp
已经多次尝试和这个平台沟通，始终无法出金，而且还被OTEX甩锅，说什么涉嫌“重仓异常交易”。 已经报警，希望Bitchecker能帮忙找到这个平台老板，至少把本金给要回来。
维权对象:OTEX
维权金额:993470$
4830
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