OK出金涉案230万，用户被冻卡并关押37天！

　　昨天，一玩家在OKX交易所里的千万资产账户被冻结的消息，轰动了币圈。

　　事情大概是这样的：

　　在出金过程中有230万人民币属于涉案资金，当事人在2月18日被某地警方从家中带走，过了37天取保出来后，发现自己的OKX交易所的账户如警方所说的一样，被冻结了。

　　当事人表示自己很难接受OK这种行为，自己银行账户里1200万被冻结了可以理解，因为有230万的涉案资金，但OK账户里的资金是无辜的，欧易交易所不应该冻结其账户。

　　被交易所冻结账户一事，之前就有人反馈过，警方会根据交易账户信息找到交易所来配合，从而进一步风控用户的账户。所以，大额出金风险极大，一定会被国家反洗钱系统监控到，在不了解资金来源的情况下，跨省、喝茶、37天都是常事。

　　既然被查到了，公安肯定需要查个彻底。这个人在交易所里的大额资金，来源都需要交代清楚的。网上的片面之词，大家也要谨慎吃瓜。

　　关于从交易所出金被冻卡一事，原因基本有两点：

　　1.触发银行风控。银行现在开始严打虚拟货币交易，如果被发现银行账户交易虚拟货币，那也是会被冻卡的，而且想解封的希望也是很小的。

　　2.经侦公安冻结。

　　现在大部分人被冻卡都是因为第二种情况，卖币时遇到了黑钱，遭到公安冻结。而这也是大部分人在OKX交易所上出金被冻的普遍经历。

　　圈内人都知道在OKX交易所里，有很多都是国内的玩家。所以，国内很多币商都在欧易上进行了注册，而币商行为也已被认定为新型的洗钱方式！

　　一些不法分子会注册多个币商账号，然后挂在平台以最高价收U，就会有贪小便宜的人上当，然后黑钱就源源不断地汇入到卖币人的账户。结果就是，收钱人的银行卡被冻结，资金被冻结划扣，血本无归。

　　地处灰色地带，自然黑钱肆虐。那些标价高一些的、用所谓的“家人、亲戚、朋友”的号转账的、与商家名字不一致的等等情况，是不法商户的概率很大，一定要注意。想要寻求避免被冻卡的方法，肯定是没有的，OKX交易所被冻卡的现象都这么严重，更别说去小平台交易了，只能小心谨慎来规避风险。

　　炒币有风险，元宇宙NFT骗局也越来越猖狂！

　　最高人民检察院官方平台发布视频，提醒用户小心元宇宙NFT新骗局，因为新概念极易成为犯罪分子眼里的机会。

　　前有银保监会的风险提示，后有最高法院的提醒，有一些披着虚拟货币、元宇宙、NFT外衣下的资金盘，希望能引起大家足够的重视，谨慎选择、警惕骗局。